Tính ẩn danh của Monero (XMR) đang gặp rủi ro

Vì có tính ẩn danh cao nên Monero (XMR) rất phổ biến với giới tội phạm vì các giao dịch ẩn danh của nó. CipherTrace muốn chống lại điều này bằng phần mềm mới được cấp bằng sáng chế và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ ủng hộ dự án này.

Đồng tiền riêng tư luôn rất phổ biến với những người muốn ẩn danh các giao dịch tiền điện tử của họ. Các đồng tiền riêng tư phổ biến nhất là Monero (XMR) và ZCash (ZEC). Công ty phân tích tiền điện tử CipherTrace đã đăng ký bằng sáng chế cho phần mềm cho phép theo dõi các giao dịch với Monero. Gần hai tuần trước, Tạp chí Tobocqa đã báo cáo về cuộc tấn công của một hacker trên mạng Monero. Để làm lộ danh tính được cho là của Monero như một huyền thoại, tin tặc đã công bố dữ liệu nhạy cảm của những người dùng XMR. Điều này không chỉ bao gồm các giao dịch của họ mà còn cả địa chỉ IP và tài liệu khiêu dâm của họ. CipherTrace chắc chắn đang theo đuổi những mục tiêu hoàn toàn khác với phần mềm mới của mình.

Kể từ giữa năm ngoái, CipherTrace đã hợp tác với nền tảng chứng nhận Shyft để đưa ra giải pháp đồng thời ngăn chặn các hoạt động tội phạm và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. CipherTrace thông báo về dự án mới của mình qua một tin nhắn trên trang chủ. Kể từ đầu năm 2019, CipherTrace đã và đang phát triển các công cụ để thực hiện có thể theo dõi các giao dịch với Monero. Đứng sau nó là một sáng kiến ​​của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Các cơ quan thực thi pháp luật sau đó sẽ có thể cung cấp nhiều quỹ hơn nữa để điều tra các giao dịch và địa chỉ Monero liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Monero được chấp nhận rộng rãi trên DarkNet

Theo CipherTrace, 45% địa điểm giao dịch darknet hiện hỗ trợ thanh toán bằng Monero. Chỉ có Bitcoin mới được chấp nhận ở mức cao hơn. Làm thế nào có thể giải thích sự phổ biến này? Monero sử dụng một thiết kế đặc biệt độc đáo để đảm bảo tính ẩn danh của người dùng. Theo một nghĩa nào đó, quyền riêng tư được thực thi. Trái ngược với các loại tiền điện tử khác có tính ẩn danh ngày càng tăng, Monero sử dụng thuật toán bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ cho tất cả các giao dịch theo mặc định. Do đó, người dùng không thể bị các tác nhân bên ngoài sàng lọc hoặc trừng phạt vì sử dụng các giao dịch riêng tư. Tất nhiên, điều này là một cái gai đối với các cơ quan thực thi pháp luật mà CipherTrace đang phục vụ. Do đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn hiện không cung cấp giao dịch bằng XMR.

Vậy chính xác thì phần mềm CipherTrace cố gắng vượt qua những cơ chế này như thế nào? Quy trình chính xác tất nhiên không được đặt ra. Thông báo nói về một “cách tiếp cận theo xác suất”. Một số công cụ và khái niệm toán học được sử dụng. Sử dụng tính toán xác suất, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được nhận biết mỗi khi dữ liệu giao dịch XRM đến từ các tổ chức tội phạm và phần mềm sẽ lần theo dấu các giao dịch này.

SEC nên tuyên bố XRP bảo mật theo Peter Brandt

Liệu một ngày nào đó, sự bảo mật của XRP bị phá vỡ hay không, liệu chúng có được an toàn cho người sở hữu XRP và cho thị trường tiền điện tử hay không?

Nhà giao dịch kỳ cựu và là nhà phân tích biểu đồ Peter Brandt là nhân vật mới nhất trong cộng đồng tiền điện tử đang tranh chấp tình trạng quy định của XRP.

Theo nhà biểu đồ, XRP – tiền điện tử lớn thứ tư tại thời điểm xuất bản – là một loại bảo mật, có nghĩa là đồng tiền này phải chịu sự kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Brandt lập luận trong một tweet vào ngày 10 tháng 11: “XRP sẽ được tuyên bố là một bảo mật nếu SEC hiểu được tiền điện tử.

Nhận xét của Brandt được đưa ra để đáp lại tuyên bố của người dùng Twitter tiền điện tử Rexiby, người đã tuyên bố rằng “Công ty XRP sở hữu gần một nửa tổng số tiền lưu hành”. Theo Brandt, XRP là một “trường hợp cổ điển về thị trường bị thao túng bởi một kẻ móc túi”.

Nhận xét của Brandt rõ ràng có thể được liên kết với báo cáo thị trường quý 3 năm 2020 của Ripple, một trong những công ty quan trọng nhất liên kết với XRP. Được phát hành vào ngày 5 tháng 11, báo cáo nói rằng Ripple đã tích cực mua XRP, mua số tiền trị giá gần 46 triệu đô la vào quý 3 năm 2020. Các giám đốc điều hành của công ty nhấn mạnh rằng Ripple “đang mua – và có thể tiếp tục mua – XRP để hỗ trợ thị trường lành mạnh . ”

Trong khi Ripple đang cố gắng phân biệt chính nó với XRP, công ty vẫn sở hữu một lượng tiền đáng kể. Theo hồ sơ chính thức, Ripple sở hữu 60 tỷ XRP vào tháng 7 năm 2018, 55 tỷ trong số đó nằm trong tài khoản ký quỹ. Công ty được cho là sở hữu hơn một nửa tổng nguồn cung XRP.

Sự không chắc chắn về quy định kéo dài xung quanh XRP trước đây đã leo thang thành nhiều vụ kiện, cáo buộc rằng XRP đến nay vẫn chưa được SEC tuyên bố là bảo mật. Mặc dù được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2018, cho đến nay, SEC vẫn chưa đưa ra lập trường vững chắc về vấn đề này.

Bản thân Ripple đang tìm cách chuyển ra nước ngoài vì các quy định của Mỹ được cho là đang đe dọa hoạt động kinh doanh của họ. Vào cuối tháng 10, Giám đốc điều hành Ripple và một đối tác công nghệ lớn SBI Holdings nói rằng Nhật Bản là quốc gia có nhiều khả năng Ripple sẽ chuyển đến nếu rời khỏi Hoa Kỳ.

Vào tháng 8 năm 2020, đại diện của Hoa Kỳ Tom Emmer (R-MN) đã lập luận rằng XRP không phải là một bảo mật, nhưng cung cấp rất ít chi tiết.