Vì có tính ẩn danh cao nên Monero (XMR) rất phổ biến với giới tội phạm vì các giao dịch ẩn danh của nó. CipherTrace muốn chống lại điều này bằng phần mềm mới được cấp bằng sáng chế và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ ủng hộ dự án này.
Đồng tiền riêng tư luôn rất phổ biến với những người muốn ẩn danh các giao dịch tiền điện tử của họ. Các đồng tiền riêng tư phổ biến nhất là Monero (XMR) và ZCash (ZEC). Công ty phân tích tiền điện tử CipherTrace đã đăng ký bằng sáng chế cho phần mềm cho phép theo dõi các giao dịch với Monero. Gần hai tuần trước, Tạp chí Tobocqa đã báo cáo về cuộc tấn công của một hacker trên mạng Monero. Để làm lộ danh tính được cho là của Monero như một huyền thoại, tin tặc đã công bố dữ liệu nhạy cảm của những người dùng XMR. Điều này không chỉ bao gồm các giao dịch của họ mà còn cả địa chỉ IP và tài liệu khiêu dâm của họ. CipherTrace chắc chắn đang theo đuổi những mục tiêu hoàn toàn khác với phần mềm mới của mình.
Kể từ giữa năm ngoái, CipherTrace đã hợp tác với nền tảng chứng nhận Shyft để đưa ra giải pháp đồng thời ngăn chặn các hoạt động tội phạm và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. CipherTrace thông báo về dự án mới của mình qua một tin nhắn trên trang chủ. Kể từ đầu năm 2019, CipherTrace đã và đang phát triển các công cụ để thực hiện có thể theo dõi các giao dịch với Monero. Đứng sau nó là một sáng kiến của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Các cơ quan thực thi pháp luật sau đó sẽ có thể cung cấp nhiều quỹ hơn nữa để điều tra các giao dịch và địa chỉ Monero liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Monero được chấp nhận rộng rãi trên DarkNet
Theo CipherTrace, 45% địa điểm giao dịch darknet hiện hỗ trợ thanh toán bằng Monero. Chỉ có Bitcoin mới được chấp nhận ở mức cao hơn. Làm thế nào có thể giải thích sự phổ biến này? Monero sử dụng một thiết kế đặc biệt độc đáo để đảm bảo tính ẩn danh của người dùng. Theo một nghĩa nào đó, quyền riêng tư được thực thi. Trái ngược với các loại tiền điện tử khác có tính ẩn danh ngày càng tăng, Monero sử dụng thuật toán bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ cho tất cả các giao dịch theo mặc định. Do đó, người dùng không thể bị các tác nhân bên ngoài sàng lọc hoặc trừng phạt vì sử dụng các giao dịch riêng tư. Tất nhiên, điều này là một cái gai đối với các cơ quan thực thi pháp luật mà CipherTrace đang phục vụ. Do đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn hiện không cung cấp giao dịch bằng XMR.
Vậy chính xác thì phần mềm CipherTrace cố gắng vượt qua những cơ chế này như thế nào? Quy trình chính xác tất nhiên không được đặt ra. Thông báo nói về một “cách tiếp cận theo xác suất”. Một số công cụ và khái niệm toán học được sử dụng. Sử dụng tính toán xác suất, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được nhận biết mỗi khi dữ liệu giao dịch XRM đến từ các tổ chức tội phạm và phần mềm sẽ lần theo dấu các giao dịch này.
